НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ВКЛЮЧАЯ АСПЕКТЫ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ, И ФУНКЦИИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ В ДАННОЙ ОБЛАСТИ
DOI:
https://doi.org/10.5281/zenodo.20560146Ключевые слова:
Нормативно-правовое регулирование, Теневая экономика, Противодействие легализации дохо- дов, Уполномоченные органы, Финансовые преступления, Международные стандарты.Аннотация
Данная работа рассматривает нормативно-правовое регулирование национальной системы проти-
водействия легализации доходов, с особым акцентом на проблемы теневой экономики. Исследование включает
анализ функций уполномоченных органов, ответственных за осуществление эффективных мер по предотвраще-
нию финансовых преступлений. Работа также освещает вопросы согласованности законодательства с междуна-
родными стандартами.
Библиографические ссылки
Конституция Республики Узбекистан. lex.uz›docs/6445147
Закон № 39/1 от 29.12.2009 г. “О Центральном банке”. lex.uz›acts/72252
Закон Республики Узбекистан “О банковской тайне”. lex.uz›docs/41882
Закон Республики Узбекистан от 21.12.1995 г. № 154-I “О Центральном банке Республики Узбекистан”.
Закон Республики Узбекистан от 29.08.98 №670-I “О Договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих
субъектов”.
Постановление Пленума ВХС РУз №203 “О некоторых вопросах применения норм гражданского
законодательства, регулирующих заключение, изменение и расторжение хозяйственных договоров”.
Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной
деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового
уничтожения для аудиторских организаций (Утверждены Постановлением от 14.11.2018 г. МФ N 145 и
Департамента по борьбе с ЭП N 45, зарегистрированным МЮ 15.12.2018 г. N 3101).
Положение о Межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных от
преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия
массового уничтожения (Приложение N 2 к Постановлению Президента РУз от 20.09.2018 г. N ПП-3947).
Постановление Президента Республики Узбекистан от 20.09.2018 г. N ПП-3947 “Об образовании
межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных от преступной
деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового
уничтожения”.
Загрузки
Опубликован
Выпуск
Раздел
Лицензия
Copyright (c) 2026 MUHANDISLIK VA IQTISODIYOT
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.